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Einige der größten Banken der Welt lassen Kriminelle und Betrüger weltweit korruptes Geld verschieben

22. September 2020 | Allgemein | Geschichte | Politik | Geo-Politik | Wirtschaft | Finanzen | connectiv.events

 

Einige der größten Banken der Welt lassen laut durchgesickerten Finanzdossiers Kriminelle und Betrüger schmutziges Geld rund um die Welt bewegen.

Bankpapiere, die detaillierte Angaben zu Geschäften in Höhe von 2 Billionen Dollar enthielten, wurden analysiert. Nachdem sie an Buzzfeed News durchgesickert waren, wurden sie dem International Consortium of Investigative Journalists mitgeteilt, dass sie an 108 Nachrichtenorganisationen verteilte, sagte BBC Panorama.

Die HSBC ist eine von mehreren internationalen Banken, deren Name am häufigsten im Cache von Tausenden von geheimen Dokumenten der US-Regierung, den sogenannten FinCEN-Akten, auftaucht.

Sie zeigen, dass die HSBC weiterhin Gelder auf Konten in Hongkong transferierte, Monate nachdem sie vor dem Ponzi-System in Höhe von 62 Millionen Pfund gewarnt worden war.

Als die HSBC, die größte Bank Großbritanniens, die Konten der Betrüger auflöste, hatte man ihnen bereits die Millionen abgezogen.

HSBC sagte in einer Erklärung, dass „alle von der ICIJ zur Verfügung gestellten Informationen historisch sind“.

 

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Die Bank sagte ab 2012: „Die HSBC hat sich auf eine mehrjährige Mission begeben, um ihre Fähigkeit zur Bekämpfung von Finanzkriminalität in mehr als 60 Ländern zu überarbeiten.

Neben der HSBC waren die anderen internationalen Banken, die am häufigsten in den Dokumenten auftauchten, JPMorgan, Deutsche Bank, Standard Chartered und Bank of New York Mellon, berichtete die ICIJ.

Zu den Arten von Transaktionen, die in dem Bericht hervorgehoben wurden, gehören Gelder, die von JPMorgan für potenziell korrupte Einzelpersonen und Unternehmen in Venezuela, der Ukraine und Malaysia abgewickelt wurden, sowie Gelder in Verbindung mit einem ukrainischen Milliardär, die von der Deutschen Bank weiterverarbeitet wurden.

Einer der engsten Freunde von Wladimir Putin, der Milliardär Arkadi Rotenberg, könnte die Barclays Bank in London benutzt haben, um Bargeld zu waschen und Sanktionen zu vermeiden, so die Dokumente.

Im März 2014 wurde Russland nach der Annexion der Krim mit Sanktionen belegt.

Rotenberg, ein Jugendfreund Putins, und sein Bruder Boris wurden vom US-Finanzministerium als „Mitglieder des inneren Kreises der russischen Führung“ bezeichnet.

Es wird behauptet, dass ein Konto namens Advantage Alliance, das 2008 mit Barclays eingerichtet wurde, von Rotenberg benutzt wurde, um Gelder für den Kauf von Kunstwerken im Wert von Millionen Pfund in London zu überweisen.

Die durchgesickerten Dossiers deuten darauf hin, dass viele der Transaktionen über das Konto erfolgten, nachdem die Brüder Rotenberg sanktioniert worden waren.

Ein Sprecher von Barclays sagte: „Wir glauben, dass wir alle unsere gesetzlichen und regulatorischen Verpflichtungen erfüllt haben, auch in Bezug auf die US-Sanktionen.

 

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Da die Einreichung einer Verdachtsanzeige an sich noch kein Beweis für ein tatsächliches Fehlverhalten ist, würden wir eine Kundenbeziehung erst nach einer sorgfältigen und objektiven Untersuchung und Analyse der Beweise beenden, wobei wir einen möglichen Verdacht auf Finanzkriminalität gegen das Risiko des „De-Bankings“ eines unschuldigen Kunden abwägen.

Die Rotenbergs haben sich nicht geäußert.

Bei den FinCEN-Dokumenten handelt es sich zumeist um Akten, die Banken zwischen 2000 und 2017 an die US-Behörden geschickt haben und die Bedenken über verdächtige Aktivitäten auf den Konten ihrer Kunden aufkommen lassen, sagte Panorama.

Das Programm bezeichnete die Dokumente als „einige der bestgehüteten Geheimnisse des internationalen Bankensystems“.

Die Anti-Korruptions-Gruppe Transparency International UK sagte, dass die Berichte über verdächtige Aktivitäten (Suspicious Activity Reports – SARs) „wiederholt die schwachen Abwehrmaßnahmen gegen Geldwäsche im britischen Finanzsektor als ein Hauptproblem anführen“.

Sie fügte hinzu: „Die undichte Stelle zeigt, wie britische Banken immer wieder verdächtige Aktivitäten nicht angehen und stattdessen ihre Dienste denjenigen anbieten, die Geld zu verstecken haben.

Die Untersuchung von Transparency International UK hat zuvor 86 britische Banken und Finanzinstitute identifiziert, die unwissentlich oder anderweitig korrupten Personen geholfen haben, Vermögenswerte zu erwerben und verdächtige Vermögen zu verschieben.

Chief Executive Daniel Bruce sagte: „Diese Enthüllungen sind eine vernichtende Anklage gegen das System, das verhindern soll, dass Großbritannien und andere Finanzzentren zu Zufluchtsorten für schmutziges Geld werden.

Die Regierung sollte rasch auf diese bedeutende Untersuchung reagieren, um zu zeigen, dass es Großbritannien mit dem Kampf gegen schmutziges Geld ernst meint.

Wir wissen, dass es Lösungen gibt, z.B. durch eine Reform des Unternehmenshaftungsrechts, um die Banken für Versäumnisse bei der Geldwäsche zur Rechenschaft zu ziehen und die Gesetzgebung zur Überarbeitung des britischen Gesellschaftsrechts voranzutreiben.

In der jetzigen Form ist es für Kleptokraten und Kriminelle viel zu einfach, ihre illegale Beute mit Hilfe der Verkleidung britischer Unternehmen und Institutionen zu waschen.

 

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Alex Cobham, Chief Executive bei Tax Justice Network, sagte: „Wie in den kommenden Tagen enthüllt werden wird, haben viele der großen Finanzinstitute der Welt im Namen der Gewinnerzielung – wie schmutzig auch immer – ihre eigene Verantwortung umfassend vernachlässigt.

Rasches und robustes Handeln ist erforderlich, einschließlich möglicher strafrechtlicher Anklagen, oder die Banken werden einfach weiterhin die Aussicht, erwischt und mit einer Geldstrafe belegt zu werden, als einen simplen Preis des Geschäfts behandeln.

Standard Chartered sagte in einer Erklärung an Reuters: „Wir nehmen unsere Verantwortung zur Bekämpfung der Finanzkriminalität äußerst ernst und haben erheblich in unsere Programme zur Einhaltung der Vorschriften investiert.

BNY Mellon sagte gegenüber Reuters, dass sie sich zu bestimmten Verdachtsmeldungen nicht äußern könne. Wir halten alle anwendbaren Gesetze und Vorschriften vollständig ein und unterstützen die Behörden bei ihrer wichtigen Arbeit“, sagte die Bank.

JPM reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme, sondern sagte in einer Erklärung gegenüber BuzzFeed, dass „Tausende von Mitarbeitern und Hunderte von Millionen Dollar dafür eingesetzt werden, die Strafverfolgung und die Bemühungen um die nationale Sicherheit zu unterstützen“.

Die Deutsche Bank sagte in einer Erklärung am Sonntag, dass „soweit Informationen, auf die der ICIJ Bezug nimmt, aus Verdachtsmeldungen abgeleitet sind. Es sei darauf hingewiesen, dass es sich dabei um Informationen handelt, die pro-aktiv identifiziert und von den Banken gemäß dem Gesetz an die Regierungen übermittelt werden“.

 

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FinCen sagte in einer Erklärung auf seiner Website am 1. September, dass es sich bewusst sei, dass verschiedene Medien beabsichtigten, eine Reihe von Artikeln über unrechtmässig offengelegte Verdachtsmeldungen sowie andere Dokumente zu veröffentlichen. Die unberechtigte Offenlegung von Verdachtsmeldungen ist eine Straftat, die die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten beeinträchtigen kann“

Vertreter des US-Finanzministeriums antworteten am Sonntag nicht sofort auf eine E-Mail zur Stellungnahme.


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